天山电子(301379) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）

广西天山电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合公司 章程及相关规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应 当继续履行职责至新任独立董事产生之日，公司应当自独立董事提出辞职之日起 六十日内完成补选。 独立董事不符合相关法律、行政法规和其他有关规定规定的担任上市公司董 事的资格，或不符合独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职 的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者薪 酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本细则或者公司章程的规定，或者 独立董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当自前述事实发生之日起六十日内 完成补选。 第一条 为进一步建立健全广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《 ...