汉马科技(600375) - 汉马科技股东会议事规则（2025年10月修订）

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第一条 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《汉马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会应 当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...