汉马科技(600375) - 汉马科技董事会审计委员会工作规程（2025年10月修订）

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 为进一步健全和完善汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工 作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者 的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《汉马科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会 审计委员会并制定本工作规程。 第一条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责审核公 ...