安奈儿(002875) - 独立董事工作制度（2025年10月）

深圳市安奈儿股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市安奈儿股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结 构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市安奈 儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司董事会设立审计委员会，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独 ...