安奈儿(002875) - 董事会议事规则（2025年10月）

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《深圳市安奈儿股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依据《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他上市相关规定，特制 定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行 经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安 排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士的利益。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董 ...