帝科股份(300842) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议 通知及补充通知等相关资料已于 2025 年 10 月 23 日、10 月 26 日通过电子邮件、 微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4 人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡 帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300842 证券简称：帝科 ...