金隅冀东(000401) - 第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2025-081 增补葛栋先生为第十届董事会提名委员会委员。增补后，提名委员会 的组成如下： 主任委员（召集人）：何捷 委员：刘宇、葛栋、吴鹏、王建新 金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 10 月 17 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召 开公司第十届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 28 日 在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人 员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案 进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举第十届董事会副董事长的议案》 选举葛栋先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任 期一致。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。 二、审议并通过《关于增补董事 ...