金海通(603061) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-054 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 8 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事 ...