天津金海通半导体设备股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称" 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计 划的情形。 规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为公司 本持股计划持有人的主体资格合法、有效。 《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下 简称"《指导意见》"）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关 事项进行了核查。 工持股计划的情形。 计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划内容符合《指 导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-030 天津金海通半导体设备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事，会议补充通知已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：。 二、监事会会 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 之 独立财务顾问报告 目 录 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 金海通、公司、本公司 指 天津金海通半导体设备股份有限公司 证券代码：603061 证券简称：金海通 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 持股计划、本计划、本持 指 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划 股计划 《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管 《持股计划管理办法》 指 理办法》 本计划草案、持股计划草 《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 指 案 案）》 持有人、参加对象 指 参加本持股计划的公司员工 持有人会议 指 持股计划持有人会议 管理委员会 指 持股计划管理委员会 标的股票 指 指本持股计划通过合法方式受让和持有的金海通 A 股普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-031 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。 本次会议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、 风险自担的基本原则，在实施 2025 年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不 存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参 与公司 2025 年 ...

证券简称：金海通 证券代码：603061 公告编号：2025-032 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 天津金海通半导体设备股份有限公司 二〇二五年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 4、本持股计划受让价格（含预留）为 40.13 元/股，资金来源为员工合法薪 酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提 供垫资、担保、借贷等财务资助。 在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发 股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，公司董事会可决定 ...

证券简称：金海通 证券代码：603061 天津金海通半导体设备股份有限公司 二〇二五年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本持股计划"）系天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"、"金海通"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-033 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 天津金海通半导体设备股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关 事项进行了核查。 2、公司董事会拟定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"持股 计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划内容符合《指 导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事，会议补充通知已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：。 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-030 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-029 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经 全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子 邮件、电话、短信等方式送达全体董事，会议补充通知已于 2025 年 6 月 27 日以电 子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半 导体设备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通 ...