金埔园林(301098) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事 会第二十八次会议。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式送达公司全 体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本 次会议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日 ...