嘉益股份(301004) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。 董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 （二）审议通过《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的议案》 因公司 2025 年半年度权益分派已于 2025 年 10 月 20 日实施完毕，根据《2022 年第二期限制性股 ...