太力科技(301595) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-034 广东太力科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"太力科技"）第二 届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面形式送达全体董事，2025 年 10 月 28 日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先 生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结 合公司 2025 年第三季度经营情况，公司编制了《广东太力科技集团股份有限公 ...