安奈儿(002875) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-054 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日以 现场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第二十三次会议（董 事林乐水先生、王淑娟女士，独立董事林朝南先生以电话会议方式出席本次董事 会；独立董事陈羽先生、曾任伟先生以书面通讯表决方式出席本次董事会）。会 议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。 本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司 监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司第三季度报 ...