瑞尔特(002790) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-035 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、证 监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）以及《深圳证券交易所股票上市规 则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订并制定部 分治理制度。 序号 公司制度名称 修订/制定 是否需要提交股东大会审议 1 《股东会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《独立董事工作制度》 修订 是 4 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否 5 《审计委员会工作细则》 修订 否 6 《战略委员会工作细则》 修订 否 7 《提名委员会工作细则》 修订 否 8 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否 9 《关联交易决策制度》 修订 是 10 《对外担保管理制度》 修订 是 11 《对外投资管理制度》 修订 是 二、本次修订及制定部分公司治理制度的情况 1 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-035 关于修订及制定公司部分治理 ...