安奈儿(002875) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-058 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间： 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 7 日，于股权登记日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东 大会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是公司股东，不能出席会 ...