九强生物(300406) - 内控制度体系管理制度

北京九强生物技术股份有限公司 内控制度体系管理制度 第一章 总则 （四）稳定性与适应性相结合原则。在保持内控制度相对稳定地 发挥效力的同时，也须根据外部环境的变化和管理理念的更新，及时 调整内控制度，使之不断满足公司的发展要求。 第一条 为规范北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内控制度的制定、发布、废止、执行、监督和评价等程序，建 立"精简、高效、实用、科学"的内控制度管理体系，根据相关法律 法规、财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及上级监管规定， 结合《北京九强生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内控制度"是指公司根据企业内部控制基 本规范及配套指引和上级监管规定，结合公司经营管理需要，制定的 公司章程、制度、办法、细则、指引、手册等各类文件，是公司制度 文件的总称。 第三条 本制度适用于公司内控制度管理，全资、控股（实际控 制）子公司参照执行。 第四条 公司内控制度体系管理的目标是保障公司内控制度管理 过程的有序化、规范化和标准化，防范公司经营风险。 第 ...