九强生物(300406) - 董事会秘书工作规则

北京九强生物技术股份有限公司 第一条 为保证北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事 会秘书依法行使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》(以下简称"《规范运作》")及相关法律法规和《北京九强生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，承担法律、行政法规及公司章程对公司高级管理人员所 要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会办公室应当配备协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事 务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其 任职资格 ...