伊之密(300415) - 2025-068 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-068 伊之密股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...