伊之密(300415) - 2025-066 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），自公司 2025 年第三次临时股东大会以特别 决议审议通过之日起生效施行。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-066 伊之密股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 《关于修订和制定公司〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》《关于修订和 制定公司〈董事会战略委员会工作细则〉等治理制度的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律 规则的规定，结合公司实际 ...