伊之密(300415) - 董事会提名委员会工作细则

伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究并制 定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的 人选进行审查并提出建议；委员会由董事会产生，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由七名董事组成，其中独立董事四名。委员会任期与董 事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的， 即自动失去委员资格。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...