伊之密(300415) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之 密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会 设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。委员会任期与董事会 一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，即 自动失去委员资格。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会主任（召集人）由独立 董事担任。主任委员由委员选举，并报请董事会批 ...