伊之密(300415) - 独立董事工作制度

伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 伊之密股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或者"上市公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《伊之密股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位和个 ...