航天智造(300446) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-075 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）本公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 3、航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十一次会议决定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 召 开 2025 年第四次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的 ...