宇邦新材(301266) - 董事会议事规则（2025年10月）

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股 东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董 事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的职权与组成 第四条公司设立董事会，对股东会负责。 董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长一人，不 设副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方 ...