宇邦新材(301266) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议 的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资 者关系工作等事宜。董事会秘书为公司高级管理人员。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会秘书工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系 人，并明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任 人。除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和 其他信息知情人、员工等不得代表公司对外进行信息披露。 ...