苏州天脉(301626) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-046 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况、公司经营 环境等方面没有发生重大变化。 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州天脉"） 拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不 超过 78,600.00 万元（含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件的规定，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成 的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措 ...