恒信东方(300081) - 董事会议事规则（2025年10月）

恒信东方文化股份有限公司 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会应建立健全董事会的各项规章制度，保证董事会工作运行规 范，有章可循，同时还需制定董事会文件管理的有关制度，所有文件和议案都要 按规定归档保存。 第二章 董事会的组成 第五条 公司设董事会，对股东会负责。 第六条 董事会由 5 名董事组成，其中包括独立董事 2 人，职工代表董事 1 人。董事会设董事长 1 人，可以设置 1 名联席董事长，与董事长合理分配权责， 联席董事长根据董事长的授权行使职权。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深 ...