帝科股份(300842) - 内部控制管理制度

无锡帝科电子材料股份有限公司 内部控制管理制度 1.目的 为加强无锡帝科电子材料股份有限公司（下称简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套 指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规要求，结合公司实际情况，制定本制度。 2.目标 内部控制的目标包括： 2.1 行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规定、 公司内部管理制度和诚信准则； 2.2 资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法使用、 处置和侵占； 2.3 信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真实、准 确、完整； 2.4 经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效益； 2.5 战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发展，保 护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 3.定义 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的职责，采 取适当措施，合理防范和有效控 ...