金隅冀东(000401) - 董事会审计与风险委员会议事规则

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 （已经公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总 则 第二条 审计与风险委员会是董事会的专门委员会，主要负责 行使《公司法》规定的监事会的职权，审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，指导公司风险管理等工作 体系的建设，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计与风险委员会依据《公司章程》和本议事规则的 规定独立履行职权,不受公司任何部门和个人干预。 第四条 公司内部审计部门是审计与风险委员会的日常办事机 构,负责审计与风险委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集 提供相关资料、制作相关议题的研究报告、起草审计与风险委员会 议案等，董事会秘书室负责日常工作联络和会议组织安排等工作。 内部审计部门应结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行 监督检查。内部审计部门对监督检查中发现的内部控制缺陷，应按 照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制 重大缺陷，有权直接向董事会及其审计与风险委员会报告。 1 第二章 人员组成 第五条 审计与风险委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事三 ...