金隅冀东(000401) - 董事会提名委员会议事规则

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （已经公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为健全金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，规范董事、高级管理人员的产生 程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会的专门委员会，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 公司组织人事部门负责协助提供提名委员会决 策所需的信息和资料，董事会秘书室负责日常工作联络和会 议组织安排等工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 1 选举，并报 ...