金隅冀东(000401) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （已经公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为健全金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，规范董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 薪酬与考核委员会），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门委员会，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机 制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指除独立董事外，在公司支 取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经 理、董事会秘书、财务负责人及由经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会下设非经常性工作组，工作 组由人事部门、财务部门、审计部门、运营管理部门等部门 组成，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员 的 ...