金隅冀东(000401) - 董事会战略委员会议事规则

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为健全金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简 称公司)法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，确 保公司发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会特设立战 略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，向董事会 报告并对董事会负责。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议，推进公司法治合规管理体系建设。 第三条 公司内设的战略发展部门等相关部门负责战略 委员会决策的信息收集、议题编制等工作，董事会秘书室负 责日常工作联络和会议组织安排等工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由七名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事长担任，负责主持委员会工作。 ...