太力科技(301595) - 独立董事专门会议制度

广东太力科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 广东太力科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议成员任期与董事会任期一致，任期届 ...