瑞尔特(002790) - 董事会秘书工作制度（2025年10月)

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员, 为公司与 深圳证券交易所(以下简称"深交所")的指定联系人。董事会秘书对董事会负 责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务, 享有 相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、其他高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格： (一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验； (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识； (三) 具有良好的 ...