江钨装备(600397) - 江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会议事规则

江西江钨稀贵装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司或本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行 股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，可以 设副董事长 1 人。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年（从股东会决议通过之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止）。董事任期届满，连选可连任，但独立董事连任时间不 得超过六年。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第五条 董事会每 3 ...