生益电子(688183) - 生益电子董事会战略与可持续发展委员会议事规则

董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总 则 生益电子股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，并将可持续理念融入公司发展战略、经营管理活动 中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理 能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可 持续发展，持续强化对经济、社会和环境的正面影响，根据《公司法》、《生益 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展工作进行研究并提出建 议。 第三条 可持续发展工作指定期或不定期评估公司的运营管理对利益相关方 的影响，探讨可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）相关管 理内容所带来之风险和机遇，并采取相应管理措施。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事 ...