航发控制(000738) - 董事会决议公告

公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 （ 公 告 编 号 ： 2025-038 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-037 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 10 月 28 日下午以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，会议应到董事 12 人，实到董事 11 人，此外董事牟欣因工作出差不能亲自参会，书面委托董事长刘浩 代为出席并行使表决权，董事杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、邸雪筠、录 大恩、索建秦、魏云锋以视频方式参加会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季 ...