超声电子(000823) - 超声电子第十届董事会第十四次会议决议公告

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-044 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 原第三章第九条后增加一条： 第十条 董事会审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的 职权，包括： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确 认；会议于 2025 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开，由董事长 主持，应有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，符合《公司 法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、广东汕头超声电子股份有限公司 2025 年第三季度报告（见 公告编号 2025-045《广东汕头超声电子股份有限公司 2025 年第三季 度报告》） 该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。 二、关于修改《董事会审计委员会工作细则 ...