红相股份(300427) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-040 红相股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第 六届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式向各位董事发出， 于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有 关 规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季 度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议 ...