红相股份(300427) - 关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-044 红相股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范 化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止； 同时，调整公司董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至八名董事，增设 1 名职工代表董事。 基于上述取消监事会、董事会席位调整的实际情况，同时，为全面贯彻落实 最新法律法规要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 ...