志特新材(300986) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2025 年第三季度报告》 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-136 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，董事会修订了公司部分制度。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度 文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 特此公告。 江西志特新材 ...