拓新药业(301089) - 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-054 拓新药业集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到 公司独立董事靳焱顺先生和刘建伟先生的书面辞职报告，靳焱顺先生和刘建伟 先生自2019年11月30日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，分别 申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职 后靳焱顺先生和刘建伟先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，靳焱顺先生和刘建伟先生未持有本公司股份。靳焱顺 先生和刘建伟先生的离职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，靳焱顺先生和刘建伟先生的离职将 在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，靳焱顺先生和刘建伟 先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。靳焱顺 先生和刘建伟先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对其任职 ...