江钨装备(600397) - 江钨装备第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-078 江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人。会议由董事长熊旭晴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江西江钨稀贵装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决， 具体情况如下： （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程 指引》等 ...