东软集团(600718) - 东软集团十届二十五次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二十五次董事会于 2025 年 10 月 27 日以通讯表 决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料 均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-065 东软集团股份有限公司 十届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2025 年第三季度报告 本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 特此公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （三）关于修订《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》及其 摘要的议案 为保障公司 2024 年股票期权激励计划与最新的股权激励相关法规、及其他 证券监管规则的一致性 ...