爱美客(300896) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-044 号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事长简军 主持。监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...