苏州天脉(301626) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-050 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中部分董事通过通讯方式参加会议），会议由董事长谢毅 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称 ...