慈星股份(300307) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-049 宁波慈星股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议的 会议通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙 平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...