江钨装备(600397) - 江钨装备第九届监事会第五次会议决议公告

重要内容提示： 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-079 江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席邝光闪先生主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西江钨稀贵装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引》等相关文件的规定，结合公司实际 ...