慈星股份(300307) - 第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-050 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2025 年 10 月 27 日，公司第五届监事会第十 九次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议并表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为：董事会对《2025 年第三季度报告》的编制和审 核的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案以 3 票同意、0 ...