爱美客(300896) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-049 号 爱美客技术发展股份有限公司 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第 三届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 ...